INTELIGENCIA FINANCIERA EN MÉXICO PARA EVITAR EL LAVADO DE DINERO


Por el Lic. Mario Murrieta.

Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de Terrorismo y su financiamiento, se creó la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004. 

La UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA es la instancia central nacional para:

a.                 Recibir reportes de operaciones financieras;
b.                 Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y
c.                  Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el Lavado de Dinero (LD) o el Financiamiento al Terrorismo (FT).
Las principales tareas de la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones, que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal:

a.                 Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (artículo 400 bis)
b.                 Terrorismo nacional y su financiamiento (artículo 139) y
c.                  Terrorismo Internacional y su financiamiento (148 bis)
Su misión es contribuir exitosamente a la consecución de los fines del Estado Mexicano dirigidos a:

a.                 Impedir la realización de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Terrorismo y su financiamiento;
b.                 Castigar a aquellos que las realicen; y
c.                  Sustraer la mayor cantidad de los recursos involucrados a favor del Estado
La Unidad de Inteligencia Financiera en el cumplimiento de estándares internacionales:

a.                 De conformidad con los resultados de la última evaluación de México realizada conjuntamente por un equipo de expertos del GAFI, GAFISUD y el Fondo Monetario Internacional, y con base a estándares internacionales, se observa que la UIF de México tiene una calificación de Mayoritariamente Cumplida.

b.                 Esto sitúa a la UIF de México en el mismo nivel de cumplimiento que sus homólogas de EEUUA, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, que son algunos de los países que integran el llamado Grupo de los Siete (G-7).

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